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ONLINE
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Entidad
Presentación
Descripción
El Curso en Preblac y Medidas Antielusión te ofrece una formación integral y actualizada sobre dos áreas críticas en el ámbito financiero y legal. En la actualidad, el sector de la prevención del blanqueo de capitales y las medidas antielusión está en auge debido a la creciente complejidad de las operaciones financieras y la necesidad de cumplir con normativas cada vez más estrictas. Esta formación te capacitará para identificar y aplicar medidas fiscales antielusión y antiabuso, como la deducibilidad de gastos financieros y el régimen de transparencia fiscal internacional, dotándote de las herramientas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El curso se estructura en dos módulos principales: uno enfocado en las medidas fiscales antielusión y antiabuso, y otro en la prevención del blanqueo de capitales. A lo largo del curso, adquirirás habilidades clave como la aplicación de técnicas y etapas del blanqueo de capitales, la identificación de sujetos obligados y la implementación de medidas de diligencia debida y control interno. Además, aprenderás sobre las obligaciones específicas para sujetos de reducida dimensión y las especialidades sectoriales. Este curso es ideal si buscas especializarte en un campo con alta demanda laboral, mejorar tus competencias profesionales y estar a la vanguardia en la prevención de delitos financieros. La modalidad online te permitirá acceder a los contenidos de manera flexible, adaptándolos a tu ritmo y horario. Conviértete en un experto en Preblac y Medidas Antielusión y destaca en un sector en constante crecimiento.
Objetivos
- Conocer las medidas antiabuso en los CDI y su aplicabilidad en diferentes jurisdicciones fiscales.
- Analizar la deducibilidad de gastos financieros y las limitaciones impuestas por la normativa vigente.
- Comprender el régimen de transparencia fiscal internacional y sus implicaciones legales.
- Identificar las técnicas y etapas del blanqueo de capitales para su adecuada prevención.
- Reconocer los sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y sus responsabilidades.
- Aplicar medidas de diligencia debida en la identificación y gestión de riesgos financieros.
- Evaluar las obligaciones específicas para sujetos de reducida dimensión en el ámbito fiscal.
Para qué te prepara
El Curso en Preblac y Medidas Antielusión te prepara para identificar y aplicar medidas fiscales antielusión y antiabuso, comprendiendo las limitaciones en la deducibilidad de gastos financieros y el régimen de transparencia fiscal internacional. Además, adquirirás habilidades para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desde la identificación de sujetos obligados hasta la implementación de medidas de diligencia debida y control interno. Este curso es una formación complementaria y no habilita para el ejercicio profesional.
A quién va dirigido
El Curso en Preblac y Medidas Antielusión está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero y jurídico que buscan profundizar en temas como la deducibilidad de gastos financieros, el régimen de transparencia fiscal internacional y la prevención del blanqueo de capitales. Este curso es una formación complementaria y no habilitante para el ejercicio profesional.
temario
- Introducción
- Medidas antiabuso en los CDI
- Introducción
- Limitación de los gastos financieros deducibles
- Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
- Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional
- Introducción
- Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
- Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional
- Introducción
- Participación en la entidad residente y tributación en el país de no residencia
- Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
- Participación indirecta en la entidad no residente
- Horizonte temporal de imputación de las rentas
- Criterios de imputación
- Deducciones en la cuota íntegra
- Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
- Obligaciones formales
- Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
- Residencia en la Unión Europea
- Convenios de doble Imposición Internacional
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
- Infracciones y sanciones muy graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
metodología
Formación Online
Toda nuestra oferta formativa es de modalidad online, incluidos los exámenes.
Comunidad
En la que todos los alumos de INESEM podrán debatir y compartir su conocimiento.
Materiales Didácticos
En la mayoría de nuestras acciones formativas, el alumno contará con el apoyo de los materiales físicos.
Material Adicional
El alumno podrá completar el proceso formativo y ampliar los conocimientos de cada área concreta.
Campus Virtual
Entorno Persona de Aprendizaje disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
Una vez finalizado el proceso de matriculación, el alumno empieza su andadura en INESEM Formación Continua a través de nuestro Campus Virtual.
La metodología INESEM Business School, ha sido diseñada para acercar el aula al alumno dentro de la formación online. De esta forma es tan importante trabajar de forma activa en la plataforma, como necesario el trabajo autónomo de este. El alumno cuenta con una completa acción formativa que incluye además del contenido teórico, objetivos, mapas conceptuales, recuerdas, autoevaluaciones, bibliografía, exámenes, actividades prácticas y recursos en forma de documentos descargables, vídeos, material complementario, normativas, páginas web, etc.
A esta actividad en la plataforma hay que añadir el tiempo asociado a la formación dedicado a horas de estudio. Estos son unos completos libros de acceso ininterrumpido a lo largo de la trayectoria profesional de la persona, no solamente durante la formación. Según nuestra experiencia, gran parte del alumnado prefiere trabajar con ellos de manera alterna con la plataforma, si bien la realización de autoevaluaciones de cada unidad didáctica y evaluación de módulo, solamente se encuentra disponible de forma telemática.
El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
Requisitos de acceso
Esta formación pertenece al programa de Formación Continua de INESEM. Esta formación se tramita con cargo a un crédito que tienen asignado las empresas privadas españolas para la formación de sus empleados sin que les suponga un coste.
Para tramitar dicha formación es preciso cumplir los siguientes requisitos:
- Estar trabajando para una empresa privada
- Encontrarse cotizando en Régimen General de la Seguridad Social
- Solicitar un curso que esté relacionado con el puesto de trabajo o con la actividad empresarial
- Que la empresa autorice la formación
- Que la empresa disponga de suficiente crédito formativo para cubrir el coste del curso
titulación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Opiniones de los alumnos
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