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ONLINE
450 H
225 H
20 ECTS
Entidad
Presentación
Descripción
Con el objetivo de cumplir con las normativas internacionales y luchar eficientemente con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, España promulgó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.Junto a lo anterior, y con el objetivo de garantizar su cumplimiento, las autoridades estatales cuentan con el apoyo del sector privado. Por esta razón determinados actores están obligados por la Ley 10/2010 a obtener la información requerida por parte de sus potenciales clientes y así garantizar la integridad del sistema financiero, evitando las posibles repercusiones hacia otros sectores.
Objetivos
- Estudiar las distintas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales inherentes a los sujetos obligados por la normativa reguladores.
- Analizar los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Conocer el régimen sancionador regulado en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Para qué te prepara
El Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario te formará en las obligaciones inherentes a los profesionales dedicados a la prestación de servicios en el sector inmobiliario con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A quién va dirigido
El Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario está dirigido a cualquier profesional que desee conocer las obligaciones y exigencias derivadas de la Ley 10/2010.
temario
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
- FCPA
- Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- Sentencing reform Act
- Ley Sarbanes-Oxley
- OCDE. Convenio Anticohecho
- Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
- Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
- Normativa de Reino Unido. UKBA
- Normativa de Francia. Ley Sapin II
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa
- Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
- Beneficios para mi empresa del Compliance Program
- Ámbito de actuación
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Normativa del Sector Farmacéutico
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
- Políticas y procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
- Concepto de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
- Otras medidas de control
- Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- Términos y definiciones de la norma ISO 31000
- Principios de la norma ISO 31000
- Marco de referencia de la norma ISO 31000
- Procesos de la norma ISO 31000
- Descripción general de la norma ISO 37001
- Términos y definiciones de la norma ISO 37001
- Contexto de la organización según la norma ISO 37001
- Liderazgo en la norma ISO 37001
- Planificación en la norma ISO 37001
- Apoyo según la norma ISO 37001
- Operación en base a la norma ISO 37001
- Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
- Mejora según la norma ISO 37001
- Contexto histórico internacional
- Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
- Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
- Concepto de persona jurídica
- Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
- Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Penas aplicables a las personas jurídicas
- Delitos imputables a las personas jurídicas
- Determinación de la pena
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y gestión de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
- Aproximación a la Norma ISO 37301
- Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operaciones
- Evaluación del desempeño
- Mejora continua
- Introducción y contenido de la norma ISO 19011
- Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
- Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
- Principios de la auditoría de sistemas de gestión
- Introducción a la creación del programa de auditoría
- Establecimiento e implementación del programa de auditoría
- Objetivos y alcance del programa y de auditoría
- Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
- Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
- Procedimientos y métodos
- Gestión de recursos
- Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
- Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
- Generalidades en la realización de la auditoría
- Inicio de la auditoría
- Actividades preliminares de la auditoría
- Actividades para llevar a cabo la auditoría
- Preparación y entrega del informe final
- Finalización y seguimiento de la auditoría
- Calidad en el proceso de auditoría
- El auditor de los sistemas de gestión
- Cualificación de la competencia del auditor
- Independencia del auditor
- Funciones y responsabilidades de los auditores
- Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
- Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
- Titularidad y delegación de deberes
- La responsabilidad penal del Compliance Officer
- La responsabilidad civil del Compliance Officer
- Aproximación a las funciones del Compliance Officer
- Asesoramiento y Formación
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- Introducción al Derecho de la Competencia
- Prácticas restrictivas de la competencia
- El Régimen de Control de Concentraciones
- Ayudas de Estado (State Aid)
- Prevención del abuso de mercado
- Concepto y abuso de mercado
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
- ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
- Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Medidas y procedimientos de diligencia debida
- Sujetos obligados
- Obligaciones de información
- Protección de datos personales: Conceptos básicos
- Principios generales de la protección de datos
- Normativa de referencia en materia de protección de datos
- Introducción: Importancia económica y jurídica
- El sector inmobiliario español en el entorno europeo
- Relación jurídica entre intermediador y cliente
- La figura del consumidor
- Ejercicio práctico resuelto. Realizar nota de encargo
- El Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API)
- Normativa
- Ingreso en la profesión
- Colegio profesional
- Aspectos laborales de la profesión
- Características del API
- Estrategias y técnicas para la compraventa
- Marketing
- Código deontológico y de conducta profesional del API
- Ejercicio práctico resuelto. Rescisión de contrato por violación de la exclusividad
- Otros profesionales del sector inmobiliario
- Administrador de fincas
- Captador inmobiliario
- Broker inmobiliario
- La intermediación inmobiliaria en Cataluña
- Ejercicio práctico resuelto. Honorarios del captador inmobiliario
- Los Derechos reales
- Derechos personales sobre bienes inmuebles
- El derecho real de hipoteca inmobiliaria
- Protección de datos en el ámbito inmobiliario
- Ejercicio práctico resuelto. Contrato de aparcería
- La propiedad y el dominio
- Las plazas de garaje
- La propiedad horizontal
- El aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico
- La ley de ordenación de la edificación
- Ejercicio práctico resuelto. Conceptos elementales: Derechos sobre los bienes inmuebles
- Concepto, naturaleza jurídica, caracteres y contenido
- La publicidad registral: naturaleza jurídica, objeto y fines
- El Registro de la propiedad
- Ejercicio práctico resuelto. Solicitud de expediente de dominio
- Importancia económica y jurídica
- Concepto y caracteres del contrato
- Contratos análogos
- Sujetos de la compraventa
- Objeto de la compraventa: el bien inmueble
- Causa de la compraventa inmobiliaria
- Forma y perfección de la compraventa inmobiliaria
- El precio de la compraventa inmobiliaria
- Obligaciones del vendedor
- Obligaciones del comprador
- Problema de la propiedad en supuestos de doble venta
- Ejercicio práctico resuelto. El contrato de compraventa
- Trámites previos a la compraventa
- Modelos de contrato
- Modelos de precontrato
- Ejercicio práctico resuelto. El contrato de promesa de compraventa
- Concepto y características el contrato de arrendamiento
- Elementos del contrato
- Normativa reguladora
- Derechos y deberes del arrendatario
- El subarriendo
- Obligaciones del arrendador
- Enajenación de la cosa arrendada
- El juicio de desahucio
- Ejercicio práctico resuelto. Contrato de Arrendamiento
- La legislación especial sobre arrendamientos urbanos
- Tipos de contratos de arrendamientos urbanos
- Contrato de arrendamiento de vivienda
- Duración del contrato: prórrogas
- La renta
- La fianza
- Obras de conservación y mejora
- Cesión del arrendamiento
- La subrogación en el contrato de arrendamiento
- Extinción del arrendamiento
- Indemnización al arrendatario
- Régimen transitorio de los contratos anteriores al 09/05/85 (Decreto Boyer)
- Ejercicio práctico resuelto. Resolución del contrato de arrendamiento
- Introducción a la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias
- Planteamiento Urbanístico. Operaciones Inmobiliarias
- Imposición Directa
- Imposición Indirecta
- Imposición Local
- Introducción al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas
- Rendimientos del Trabajo
- Rendimientos de capital inmobiliario
- Imputación de Rentas Inmobiliarias
- Rendimientos de actividades económicas
- Ganancias y pérdidas patrimoniales
- Vivienda: incentivos fiscales
- Ejercicios resueltos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- Cuestiones generales sobre el impuesto sobre el patrimonio
- Titularidad de los elementos patrimoniales
- Operaciones inmobiliarias en el Impuesto de Patrimonio
- Liquidación y gestión del impuesto sobre el Patrimonio a efectos
- Ejercicios resueltos: Impuesto sobre el Patrimonio
- Introducción al Impuesto sobre Sociedades
- Operaciones inmobiliarias a efectos del impuesto sobre sociedades
- Liquidación del Impuesto
- Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Sociedades
- Aproximación al impuesto sobre sucesiones y donaciones
- Ámbito territorial del impuesto
- Determinación de la base imponible (Valoración de Inmuebles)
- Reducciones estatales y autonómicas
- Tarifas y coeficiente multiplicador
- Deducciones y bonificaciones
- Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Introducción al IRNR
- Sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- Operaciones Inmobiliarias gravadas por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- Reglas de Localización del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- Ejercicios resueltos: Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- Aproximación al IVA en las operaciones inmobiliarias
- Exención en las operaciones inmobiliarias
- Tipo Impositivo
- Regla de la Prorrata
- Regularización de bienes de inversión (Prorrata)
- Autoconsumo de bienes de inversión
- Ejercicios resueltos: Impuesto sobre el Valor Añadido
- Cuestiones generales sobre ITP y AJD
- Transmisiones Patrimoniales Onerosas
- Operaciones Societarias
- Actos Jurídicos Documentados
- Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados
metodología
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El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
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titulación
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Opiniones de los alumnos
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