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Entidad
Presentación
Descripción
En la actualidad, el desarrollo del sector bancario viene precedido por el establecimiento de una regulación y una supervisión continuada de sus operaciones y de los productos que lo integran, a través de las diferentes contrataciones llevadas a cabo en el mercado y de los empleados que integran en su funcionamiento.Con el Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario profundizarás sobre las principales operaciones bancarias de caja, el análisis del riesgo internacional financiero y el derecho aplicable a la contratación y supervisión de su actividad.En INEAF, podrás desarrollar eficazmente las habilidades y competencias necesarias para comprender el funcionamiento bancario y lograr obtener tus objetivos personales y profesionales deseados.
Objetivos
- Comprender el funcionamiento del sistema financiero, sus características y los agentes que participan en su desarrollo.
- Desarrollar las matemáticas aplicables a las operaciones bancarias, los tipos de interés y los medios de cobro y pago.
- Profundizar sobre el mercado de divisas y el tipo de riesgo presente en los mercados internacionales.
- Aprender las fuentes de derecho para la contratación bancaria de productos y su legislación aplicable.
- Analizar los contratos bancarios, las garantías bancarias y el funcionamiento del mercado de valores.
Para qué te prepara
El Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario tiene el objetivo de proporcionar un conocimiento avanzado sobre el desarrollo del sector bancario global, donde se profundizará sobre aspectos fundamentales relacionados con las operaciones bancarias de caja, matemáticas financieras, análisis de riesgos internacionales, la prevención del blanqueo de capitales y el derecho aplicable en la contratación de productos de este ámbito.
A quién va dirigido
El Curso en Regulación, Supervisión y Riesgo Bancario se dirige a estudiantes y a profesionales de cualquier sector que tengan interés en obtener una formación especializada en el funcionamiento bancario a nivel general que profundice sobre sus operaciones, en análisis internacional de los riesgos asumibles y el derecho aplicable a su actividad.
temario
- El sistema financiero: contextualización
- Operaciones del puesto de caja
- Otros productos financieros
- Ejercicio interactivo: Productos financieros
- Concepto de operación financiera: capitalización simple y compuesta
- - Capitalización simple y compuesta
- Análisis de la Capitalización simple
- - Capitalización simple
- - Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo
- Análisis de la capitalización compuesta
- Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple y compuesto: Equivalencia de capitales, vencimiento medio y común
- - Capitales equivalentes
- - Vencimiento común
- - Vencimiento medio
- El tanto nominal y tanto efectivo (TAE): relaciones entre tantos nominales y efectivos
- - Relaciones entre tantos nominales y tantos efectivos
- Ejercicio Resuelto. Cálculo del TAE
- Ejercicio interactivo: Capitalización compuesta
- Aplicación de la capitalización simple: descuento comercial y racional
- - Descuento comercial
- - Descuento racional o matemático
- - Factoring y confirming
- Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes y cuentas de crédito
- - Cuentas corrientes con interés recíproco
- - Cuentas corrientes con interés no recíproco
- - Métodos de liquidación de cuentas corrientes
- Aplicación del interés compuesto: préstamos
- - Clasificación de los préstamos
- - Elementos de un préstamo
- - Préstamo de anualidades constantes: Préstamo Francés
- Ejercicio Resuelto. Cálculo de anualidades y desarrollo de la tabla de amortización de un préstamo
- Ejercicio Interactivo. Préstamo Francés
- Ejercicio Interactivo. Confirming
- Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago: Cheque, Letra de Cambio, Pagaré, Recibos, Autoliquidaciones con la Administración, Medios de pago internacionales básico y documentos internos de la entidad financiera
- - Cheque
- - Letra de Cambio
- - Pagaré
- - Recibos
- - Autoliquidaciones con la Administración
- - Medios de pago internacionales básico
- - Documentos internos de la entidad financiera
- Procedimientos de gestión de caja: Gestión de flujos de caja, control de caja y arqueos y cuadre de caja
- - Gestión de flujos de caja
- - Control de caja
- - Arqueos y cuadre de caja
- Comisiones bancarias
- La moneda extranjera: divisas y conversión de divisas
- - La divisa
- - Tipos de divisas
- - Cálculo del cambio y conversión de divisas
- Normativa mercantil aplicable
- Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas
- - El mercado de divisas
- - Euromercado
- Análisis de medios de pago internacionales
- Ejercicio Resuelto. Calcular flujos netos de caja
- Ejercicio interactivo. Tipo de cambio
- Análisis y utilización de las aplicaciones informáticas de gestión financiera
- Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera
- Requisitos de instalación
- Prestaciones, funciones y procedimientos
- Cajeros automáticos y dispensador
- - Finalidad de los cajeros
- Caja electrónica
- Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación
- Ejercicio Interactivo. Ratios
- Blanqueo de capitales: Definición, riesgos, consecuencias, fases y lucha contra el blanqueo
- - Aproximación al concepto
- - Riesgos
- - Consecuencias
- - Fases del proceso
- - Lucha contra el blanqueo
- Los paraísos fiscales
- Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
- - Definición: sujetos obligados
- - Clases de sujetos
- - Obligaciones
- Identificación de clientes: Obligaciones y determinación de factores relevantes en la evaluación
- - Evaluación del riesgo
- - Obligaciones generales de identificación
- - Excepciones a la identificación
- - Política de autorizaciones
- - Procedimientos para conocer al cliente
- - Perfil del blanqueador
- Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales. Normativa aplicable en la prevención del blanqueo de capitales
- Ejercicio Interactivo. Blanqueo de capitales
- Ejercicio resuelto. Operaciones de Factoring
- Ejercicio resuelto. Préstamos variable
- Ejercicio resuelto. Préstamos francés con interés variable
- Ejercicio resuelto. Comparativa de préstamos
- Concepto y función del mercado de divisas
- Funcionamiento del mercado de divisas: oferta y demanda de divisas
- - Oferta de divisas
- - Demanda de divisas
- Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
- El tipo de cambio: operaciones al contado y a plazo
- - Sistemas de fijación
- - Factores determinantes
- - Variaciones
- - Operaciones al contado
- - Operaciones a plazo
- El tipo de interés
- El riesgo de tipo de cambio
- El seguro de cambio
- - Concepto y características
- - Formación de los cambios
- - Coste o rendimiento del seguro de cambio
- Opciones sobre divisas
- - Concepto, características y aplicaciones
- - Cases de opciones
- - Determinación del precio de una opción
- Futuros sobre divisas
- Otros instrumentos de cobertura
- Ejercicios Resueltos. Riesgo del Cambio
- Riesgo de interés y su cobertura
- - Cobertura CAP
- - Cobertura IRS
- - Cobertura COLLAR
- - Futuros en tipo de interés
- - Swaps de tipo de interés
- Herramientas y aplicaciones informáticas útiles para la gestión del riesgo
- - Búsqueda de información: Internet
- - Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas
- - Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos
- Ejercicio Resuelto. SWAPS
- Ejercicio Resuelto. COLLAR
- Tipos de riesgo: Riesgo de insolvencia
- - Riesgo comercial
- - Riesgo político
- - Riesgo extraordinario
- - Riesgo financiero
- - Otros riesgos
- Seguros de crédito a la exportación
- - Concepto y características generales
- - Riesgos susceptibles de cobertura
- - Contratación del seguro
- - Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE y otras compañías
- - Clasificación de pólizas y coberturas
- - Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación
- Factoring como instrumento de cobertura de riesgos
- Tipos de riesgos que cubre el factoring internacional
- Diferencias del factoring con el seguro de crédito a la exportación
- Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos
- Tipos de riesgos que cubre el forfaiting internacional
- Diferencias entre factoring y forfaiting
- Diferencias del forfaiting con seguro de crédito a la exportación
- Fuentes del Derecho Bancario Español
- - Introducción a las Fuentes del Derecho Bancario Español
- - Constitución Española
- - La Ley
- - La Costumbre
- - Circulares del Banco de España
- - Reserva de Ley y Principio de Legalidad en la contratación bancaria
- Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Español
- Partes que intervienen en los contratos bancarios
- - El cliente
- - Las Entidades de crédito
- - Los Bancos
- - Las Cajas de Ahorros
- - Las Cooperativas de Crédito
- Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria
- El Sistema Financiero
- - Características
- - Estructura
- - Evolución
- Mercados financieros
- - Funciones
- - Clasificación
- - Principales mercados financieros españoles
- Los intermediarios financieros
- - Descripción
- - Funciones
- - Clasificación: bancarios y no bancarios
- Activos financieros
- - Descripción
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- - Clasificación
- Mercado de productos derivados
- - Descripción
- - Características
- - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap
- La Bolsa de Valores
- - Organización de las bolsas españolas
- - Sistemas de contratación
- - Los índices bursátiles
- - Los intermediarios bursátiles
- - Clases de operaciones: contado y crédito
- - Tipo de órdenes
- El Sistema Europeo de Bancos Centrales
- - Estructura
- - Funciones
- El Sistema Crediticio Español
- - Descripción
- - Estructura
- - El Banco de España: funciones y órganos rectores
- - El coeficiente de solvencia: descripción
- - El coeficiente legal de caja: descripción
- Comisión Nacional del Mercado de Valores
- - Funciones
- Video-tutorial: Análisis del sistema financiero
- Concepto y características de los Contratos Bancarios
- Regulación
- Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias
- Contrato bancario de apertura de crédito ordinario
- - Clases de Contratos bancarios de apertura de créditos
- - Características del Contrato
- - Contenido del contrato
- - Extinción y liquidación del contrato
- Contrato bancario de apertura de crédito documentario
- - Regulación internacional del Crédito Documentario
- - Sujetos
- - Tipos de Créditos Documentarios
- - Modalidades de Créditos Documentarios
- - Fechas principales en los créditos
- - Reserva en los Documentos
- - Confirmación de los Créditos
- - Lugar de pago
- - CESCE
- Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
- Contrato de Confirming
- - Ventajas
- - Inconvenientes
- - Esquema gráfico
- Contrato de crédito al consumo
- - Sujetos del Contrato
- - Contratos excluidos
- - Carácter imperativo de las normas
- - Aspectos económicos del Contrato de Crédito al Consumo
- - Información relacionada sobre el Crédito
- - Contenido y Forma del Contrato
- - Desistimiento y Reembolso anticipado
- Contrato de Descuento
- Contrato de Factoring
- - Concurrencia directa
- - Costes
- - Ventajas
- - Inconvenientes
- - Esquema gráfico
- Contrato Forfaiting
- - Tipos de riesgos que cubre el Forfaiting internacional
- Contrato de Leasing
- - Tipos de leasing
- - Modalidades en cuanto a la funcionalidad del leasing
- Contrato de Swap
- Empréstito
- - Personas que intervienen en el empréstito
- - Terminología
- - Principales derechos económicos de los obligacionistas
- - Problemática de los gastos del emisor de un empréstito
- - Planteamiento inicial del emisor
- - Clasificación de los empréstitos
- Créditos y Préstamos
- La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
- - Concepción jurídica de la hipoteca inmobiliaria
- - Sujetos intervinientes en la hipoteca inmobiliaria
- - Constitución del derecho real de garantía de hipoteca
- - El objeto del derecho real de garantía de hipoteca
- - La obligación garantizada de la hipoteca
- - Extinción de derecho real de garantía de hipoteca
- Las garantías financieras
- - Función y tipos de garantías
- - Fianzas
- - Avales bancarios
- El expediente de financiación de una operación bancaria
- - Documentación exigible
- - Plazos y Procedimiento de resolución
- - Alternativas
- - La preparación de la firma hipotecaria
- Video-tutorial: Garantías Bancarias
- Introducción a la Inversión: Bróker y Trader
- Niveles para el análisis técnico de la inversión
- Tipos de órdenes realizadas al Bróker
- Productos Financieros
- - Acciones
- - Ventas a crédito
- - Futuros
- - Opciones
- - Warrants
- Tipos de mercado
- - Mercado de renta fija y mercado de renta variable
- - Mercados no organizados y mercados organizados
- - Mercados primarios y mercados secundarios
- Fondos de Inversión
- - La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
- - El Riesgo de un Fondo de Inversión
- - Tipos de Fondo de Inversión
- - Fondos de Inversión Garantizados
- - Criterios para elegir un Fondo de Inversión
- - Operaciones en Fondos de Inversión
- - Video-tutorial: Fondos de Inversión
- Otros tipos de intituciones de Inversión Colectiva
- - Fondos de inversión inmobiliaria (FII)
- - Sociedades de Inversión Mobiliaria
- - Fondos Cotizados
- - Fondos de Inversión Libre
- - Fondos de fondos de Inversión Libre (FFIL)
- - Instituciones de inversión colectiva extranjeras
- Información para el inversor
metodología
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El alumno deberá avanzar a lo largo de las unidades didácticas que constituyen el itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario encontrará un examen final o exámenes. A fecha fin de la acción formativa el alumno deberá haber visitado al menos el 100 % de los contenidos, haber realizado al menos el 75 % de las actividades de autoevaluación, haber realizado al menos el 75 % de los exámenes propuestos y los tiempos de conexión alcanzados deberán sumar en torno al 75 % de las horas de la teleformación de su acción formativa. Dicho progreso se contabilizará a través de la plataforma virtual y puede ser consultado en cualquier momento.
La titulación será remitida al alumno por correo postal una vez se haya comprobado que ha completado el proceso de aprendizaje satisfactoriamente.
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titulación
Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
Opiniones de los alumnos
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